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一名持外省身份證的女子，近日在建設(shè)銀行茂名一營(yíng)業(yè)部，要求辦理銀行卡銷卡業(yè)務(wù)，并欲提取卡內(nèi)16萬多元錢款。銀行員工經(jīng)過細(xì)致核對(duì)，發(fā)現(xiàn)該女子疑似冒名銷卡，于是報(bào)警。警員趕到將女子帶走調(diào)查處理，從而避免了一起冒名銷卡案件的發(fā)生，為客戶挽回了16萬多元的經(jīng)濟(jì)損失。
據(jù)悉，4月18日上午,一名持四川省身份證的女子，來到位于油城四路的建行茂名市分行營(yíng)業(yè)部，要求辦理銷卡業(yè)務(wù)、提取卡內(nèi)錢款16萬多元。柜員按照柜面操作規(guī)程，認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)信息后，發(fā)現(xiàn)客戶簽名與戶名不一致。按正常來說，一般人簽自己的名字時(shí)是不會(huì)簽錯(cuò)的。同時(shí)，柜員通過聯(lián)網(wǎng)核查，并進(jìn)行人證核對(duì)，發(fā)現(xiàn)面前的女子并非卡主本人，但女子一再聲稱是本人。于是，柜員按照案件防控預(yù)案，立刻用暗語通知營(yíng)運(yùn)主管前來協(xié)助。主管來到審核無誤后對(duì)客戶說，不是本人的業(yè)務(wù)還需出示代理人的身份證,。客戶愣了一下才說，身份證是其妹妹的。此時(shí)，柜員已按下了110報(bào)警器，主管也以需要進(jìn)一步核實(shí)為由，到后臺(tái)打電話報(bào)警。5分鐘后，警察火速趕到網(wǎng)點(diǎn)，將該女子帶走協(xié)助調(diào)查。目前，此案正在進(jìn)一步審理中。
由于建行員工每月開展案件防控演練，合規(guī)操作，處置及時(shí)，從而成功地堵截了一起冒名大額銷卡案件的發(fā)生，為客戶挽回16.4萬元巨額資金損失，確保了客戶資金安全。
指導(dǎo)單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務(wù)中心
服務(wù)運(yùn)營(yíng)單位：茂名易商企業(yè)服務(wù)科技有限公司
