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一伙暫住東莞的犯罪嫌疑人采取“家庭式”管理,以網(wǎng)戀為名詐騙作案,騙術(shù)敗露后被深圳龍崗警方追查。專案組在循線追捕中,發(fā)現(xiàn)潛逃的兩名嫌疑人竟轉(zhuǎn)移到惠州另起“爐灶”,并將騙術(shù)升級(jí),先網(wǎng)戀誘騙再打“苦情牌”,自稱“畫家”,用網(wǎng)購的廉價(jià)油畫高價(jià)哄售騙錢。初查兩個(gè)詐騙團(tuán)伙涉及廣州、上海、浙江、江蘇、深圳等多地作案50余宗,涉案金額逾百萬元。
網(wǎng)戀一周被騙一萬八
今年2月的某天晚上,在龍崗平湖街道工廠務(wù)工的小莫閑著無事,通過QQ結(jié)識(shí)了一位叫“堅(jiān)強(qiáng)菇?jīng)觥钡呐。一來二去,雙方聊得火熱,很快陷入情網(wǎng)。幾天后,“堅(jiān)強(qiáng)菇?jīng)觥闭f母親病重要做手術(shù),可自己家庭又困難,無處籌錢。小莫謹(jǐn)慎地?fù)芡藢?duì)方的手機(jī),果然聽到是一名女子柔弱的聲音,他便沒絲毫猶豫,一周內(nèi)多次給對(duì)方轉(zhuǎn)賬共計(jì)一萬八千余元。沒想到,之后“女朋友”卻莫名其妙地消失,撥打其電話已關(guān)機(jī)。
無獨(dú)有偶,3月1日,另一名商店員工陳某也遇同樣的騙局,被騙走人民幣八千余元。
接到多宗類似的詐騙警情,龍崗公安分局迅速成立了由刑警大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)及平湖派出所警力組成的專案組,全面展開偵查,摸排出是一個(gè)由多人組成的詐騙團(tuán)伙作案。3月2日,專案組循跡掌握到團(tuán)伙成員是租住在東莞塘廈一帶,又獲悉團(tuán)伙中有多人準(zhǔn)備外出前往廈門。為了查清團(tuán)伙成員具體人員情況,民警決定隨車前往廈門跟蹤觀察,伺機(jī)抓捕。
一路上,由于始終找不到有利于抓捕的機(jī)會(huì),民警只好沿途跟蹤,直到返回東莞。等到團(tuán)伙成員基本返回到落腳點(diǎn),專案組展開抓捕,于3月16日清晨,先后將劉某、謝某、韋某、廖某等5男4女共9名嫌疑人抓獲,現(xiàn)場繳獲銀行卡30多張、作案工具手機(jī)11部、筆記本電腦2臺(tái)。
經(jīng)審,主犯劉某等9名嫌疑人對(duì)其以網(wǎng)戀為名詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。專案組經(jīng)過深挖,還獲悉該團(tuán)伙中的男性骨干成員黎某、劉某某在逃。
追逃發(fā)現(xiàn)升級(jí)版騙術(shù)
隨后,專案組馬上組織對(duì)黎某、劉某某進(jìn)行追逃。民警輾轉(zhuǎn)多地,經(jīng)過兩個(gè)多月的追蹤,終于發(fā)現(xiàn)黎某和劉某某在惠州淡水的蹤跡。
民警立即摸排兩名在逃嫌疑人潛藏地點(diǎn),順藤摸瓜找到了其租住的出租屋。然而,蹲守觀察中民警又發(fā)現(xiàn)了新的情況,黎某、劉某某團(tuán)伙并非只有兩人,而是與其他20多人往來密切。專案組當(dāng)即于6月10日中午12時(shí)組織抓捕,一舉將黎某、劉某某等9女15男共24名嫌疑人抓獲,從房間不僅搜出銀行卡70余張、作案工具手機(jī)29部、筆記本電腦5臺(tái),竟然還有一些油畫模板、顏料、畫筆。
黎某、劉某某交代,其潛逃至惠州后,另起“爐灶”組成新的犯罪團(tuán)伙繼續(xù)詐騙作案,因覺得之前的網(wǎng)戀要錢騙術(shù)較直接易敗露,于是頗費(fèi)心思地進(jìn)行了升級(jí),先編造女“畫家”身份網(wǎng)戀誘騙,再打“苦情牌”用網(wǎng)購的廉價(jià)油畫高價(jià)哄售騙錢。4月中旬,嫌疑人劉某某假冒“女畫家”身份,以家人病重住院、欠下巨額債務(wù)為由,向廣州的龍姓受害人求助,稱自己不愿意白拿錢,希望賣畫籌資。
近兩個(gè)月時(shí)間里,劉某某以成本不過幾十元的油畫,騙走龍先生3萬8千元。
犯罪團(tuán)伙“家庭式”管理
民警介紹,所謂“女畫家”推銷每張高達(dá)數(shù)百至數(shù)千元不等的畫作,其實(shí)是專門網(wǎng)購了成本不過一二十元的油畫模板,讓女性成員按照網(wǎng)上的說明書用顏料、工具填摹而成。女性成員除了上陣行騙外,還要在網(wǎng)友來電話時(shí)負(fù)責(zé)協(xié)助男同伙接聽電話避免露餡。
民警介紹,前期落網(wǎng)的劉某曾干過傳銷,積累“經(jīng)驗(yàn)”后開始單干,通過老鄉(xiāng)找老鄉(xiāng)、熟人拉熟人聚集組成詐騙團(tuán)伙后,采取“家庭式”管理,由其任“家長”。每次詐騙成功后,他會(huì)把大部分贓款收走,美其名曰是幫成員理財(cái),余下的贓款發(fā)給成員當(dāng)生活費(fèi)。
目前,兩個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙中33名犯罪嫌疑人均已刑事拘留。
經(jīng)初步核查,以劉某為首的詐騙團(tuán)伙涉案30余宗,以黎某為首的詐騙團(tuán)伙涉案有20余宗,兩個(gè)團(tuán)伙涉案金額逾百萬元,此案正在進(jìn)一步審理之中。
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