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昨天，記者從江門(mén)鶴山市公安局獲悉，近期該局成功偵破一宗涉華裔外國(guó)人特大非法集資案，抓獲嫌疑人27人（其中9名馬來(lái)西亞籍華裔均為主犯），涉案金額超過(guò)2億元人民幣，受騙群眾2000余人，并順勢(shì)搗毀了一個(gè)廣西南寧的地下錢(qián)莊，抓獲嫌疑人1人（為馬來(lái)西亞籍華裔），涉案金額超過(guò)14億元人民幣。
高額利息為餌瘋狂吸資
2015年5月，馬來(lái)西亞“馬×金融集團(tuán)”總經(jīng)理蔡某（馬來(lái)西亞籍華裔）指導(dǎo)劉某松、馮某紅、黃某嫻3人成立了“鶴山市國(guó)×投資咨詢(xún)有限公司”。該公司以捏造投資境外項(xiàng)目為由，以高達(dá)10％的月息為誘餌，從事非法集資犯罪，先后有100余名江門(mén)地區(qū)的群眾上當(dāng)受騙。而“鶴山市國(guó)×投資咨詢(xún)有限公司”的上線(xiàn)公司——馬來(lái)西亞“馬×金融集團(tuán)”從2015年7月以來(lái)，改名為“德×盛金融集團(tuán)”又以投資“二元期貨交易”和馬來(lái)西亞股市的“原始股”為噱頭在中國(guó)內(nèi)地繼續(xù)實(shí)施非法集資活動(dòng)。
由于高額的犯罪回報(bào)，“德×盛金融集團(tuán)”迅速擴(kuò)張，先后蔓延至廣州、珠海、深圳、佛山等省內(nèi)多地和廣西、云南、福建、浙江、吉林、北京等10余省區(qū)市，發(fā)展下線(xiàn)團(tuán)伙成員超過(guò)300人，受害群眾多達(dá)2000余人，涉案金額超過(guò)人民幣2億元。
2015年5月，鶴山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)，一家名為鶴山市國(guó)×投資咨詢(xún)有限公司利用宣傳單張和本地網(wǎng)站發(fā)布最高達(dá)300％年收益的投資廣告，于是展開(kāi)調(diào)查。
2015年6月，經(jīng)過(guò)對(duì)涉案賬戶(hù)資金流的大量分析研判，民警初步判定該公司涉嫌非法集資犯罪，并查明其境內(nèi)負(fù)責(zé)人為嫌疑人蔡某和葉某健（馬來(lái)西亞籍華裔）。
經(jīng)調(diào)查，嫌疑人蔡某將包括鶴山在內(nèi)的各地子公司實(shí)施非法集資犯罪的資金統(tǒng)一匯到由嫌疑人葉某健控制的一個(gè)廣西南寧工商銀行賬戶(hù)。嫌疑人葉某健長(zhǎng)期盤(pán)踞在廣西南寧某高檔小區(qū)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)將賬戶(hù)里面的錢(qián)轉(zhuǎn)給在南寧開(kāi)設(shè)“地下錢(qián)莊”的嫌疑人顏某森（馬來(lái)西亞籍華裔）。嫌疑人顏某森收到人民幣款項(xiàng)后，直接按照雙方約定的匯率在馬來(lái)西亞向“德×盛金融集團(tuán)”支付當(dāng)?shù)刎泿�，并從中收取手續(xù)費(fèi)。
今年5月14日至15日，鶴山、新會(huì)、臺(tái)山等多地警方同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，在廣州、南寧和江門(mén)市成功抓獲了顏某森等27名團(tuán)伙骨干成員（其中馬來(lái)西亞籍9人）。至此，這個(gè)跨國(guó)非法集資團(tuán)伙被警方成功搗毀。
目前，該案件的審理工作還在進(jìn)一步進(jìn)行當(dāng)中。
指導(dǎo)單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務(wù)中心
服務(wù)運(yùn)營(yíng)單位：茂名易商企業(yè)服務(wù)科技有限公司
