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根據(jù)“颶風2017”專項行動“打擊網(wǎng)絡傳銷”的工作部署，高州市公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過長時間的縝密經(jīng)營，于日前成功破獲一起重特大網(wǎng)絡傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人4名，取得“颶風2017” 打擊網(wǎng)絡傳銷重大戰(zhàn)果。
發(fā)現(xiàn)案源：
投資少收益高是個泡影
近期，該大隊在收集案件資料期間發(fā)現(xiàn)，在高州當?shù)赜腥罕姳蝗艘酝顿Y“黃金國際EGC”等項目為由騙取金錢進行傳銷投資，現(xiàn)在該傳銷投資項目網(wǎng)站已關閉，當初投資時承諾的高額收益回報變成泡影。
該大隊辦案民警經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該項目在高州市區(qū)某出租屋設有辦公室，負責人是高州人楊某芳。2016年6月開始，她以投資少、見效快并有高額收益回報為幌子，介紹多人參與投資“黃金國際EGC”、“聚祥國際商會會員”、“黃金西游記郵幣卡”、“茶友薈”等項目。其間她還通過集中授課、建立微信群、組織活動等形式向社會公開宣傳和吸納會員�！包S金國際EGC”在互聯(lián)網(wǎng)有專門網(wǎng)站，但民警偵查期間發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站已關閉打不開。
立案偵查：
快速抓獲高州傳銷頭目
高州市公安局對此高度重視，高州市副市長、公安局長楊文偉多次聽取案情匯報，并指示要求該局經(jīng)偵大隊要迅速立案偵查，及時將相關嫌疑人抓獲歸案，避免有更多群眾上當受騙。
經(jīng)偵大隊辦案民警經(jīng)過大量工作，迅速查明了該傳銷組織在高州的頭目、運作返利方式等情況，又通過走訪受害群眾、深入傳銷組織等收集固定了證據(jù)，很快在高州城區(qū)一出租屋將該傳銷組織在高州的頭目楊某芳抓獲。
據(jù)楊某芳供述，她前后共吸納30多人成為“黃金國際EGC”會員，在收集到他們的投資款后，她便將資金轉(zhuǎn)帳給其上家陸某明（男，陽春人），陸某明幫助會員在該公司的網(wǎng)站上注冊后，會員就通過陸某明給付的登陸帳號及密碼在網(wǎng)絡上進行“投資理財”。
據(jù)查，該網(wǎng)絡傳銷的傳銷對象主要是50至60歲的中老年人。他們將公司包裝成與國際金融市場掛鉤的上市大企業(yè)，投資者投入本金后，只能獲得投資本金一半的電子幣。第一個月按照公司股價上升0.03美分可以進行拆分獲得電子幣，而拆分獎勵電子幣的標準是股價，公司規(guī)定股價不升則不能進行拆分獎勵，要想把電子幣轉(zhuǎn)為現(xiàn)金提現(xiàn)，每次只能提取電子幣的20%至30%，而每年只能提取4次。
網(wǎng)絡傳銷：
公司根本沒有上市
據(jù)辦案民警調(diào)查，該公司根本沒有上市，由此看出這根本就是以拉人頭的非法傳銷活動。經(jīng)大量工作，民警掌握了陸某明在陽春市區(qū)的活動軌跡后，經(jīng)過連續(xù)3天的蹲點守候，在陽春市公安局經(jīng)偵大隊的協(xié)助下，陸某明在陽春市某網(wǎng)吧落網(wǎng)。
經(jīng)審訊，陸某明交代其上家是湛江的余某江、王某琰二人，他在2016年下半年被該二人吸納發(fā)展成為“黃金國際EGC”會員后，他又吸納發(fā)展50多人成為會員，他交待前后共獲利2萬多元。為擴大抓捕效能，經(jīng)偵大隊將余某江、王某琰二人列為網(wǎng)上逃犯。近日，余某江觸網(wǎng)被抓獲。據(jù)其供述，2016年6月他與王某琰共同投資“黃金國際EGC”，其上家是福建人莊某煌、莊某聰，他們所吸納的投資款就匯入他倆的賬戶。但這個項目因無法兌現(xiàn)收益給會員，就連公司的網(wǎng)站也關閉了，會員強烈要求余某江、王某琰二人退還投資款。王、余兩人跑到福建晉江市找其上家莊某煌、莊某聰，要求賠償損失，后莊某煌等人將10多萬元賠償給王某琰、余某江線下會員，且還寫下了欠余某江購買“EGC黃金國際”賬戶406803元的欠條。余某江交待與王某琰投資“黃金國際EGC”賬戶以來，兩人共獲利收益10萬多元。最后，余某江的上家莊某煌在福建省泉州被抓獲，現(xiàn)正在進一步審訊中。
據(jù)初步統(tǒng)計，該案涉案金額約200萬元，作案區(qū)域包括高州、陽春、茂名、湛江、福建等地，除已落網(wǎng)的楊某芳、陸某明、余某江、莊某煌4人外，其他涉案人員正在抓緊緝捕當中。
指導單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務中心
服務運營單位：茂名易商企業(yè)服務科技有限公司
