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表面擴大生產(chǎn)雄心勃勃，實則不停集資“空手套白狼”，最終導(dǎo)致窟窿難填平。近日，我市警方經(jīng)過縝密偵查，成功打掉一集資詐騙團伙，涉案金額逾億元，逮捕犯罪嫌疑人3名。
2015年，市公安局江城分局接到事主龐某等人報案，稱黃某、張某玉夫婦及其女兒黃某怡等3人涉嫌集資詐騙，被詐騙人數(shù)20多人，涉案金額逾1億元。接報后，江城分局立即開展調(diào)查取證工作，并于同年7月依法對黃某等人涉嫌集資詐騙立案偵查。經(jīng)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)2009年至2014年間，黃某一家三口利用陽江市西朗工業(yè)有限公司、陽江市振升工業(yè)有限公司、陽江市海量工業(yè)有限公司因擴大生產(chǎn)所需購買廠地，投入建設(shè)需資金周轉(zhuǎn)為名，通過以人傳人、口口相傳的方式，承諾以2%—5%的高額利息月息、期息(10日或15日為一期)或入股作回報，騙取信任，向20多名社會人員進行借款、融資上億元，借得相關(guān)款項除部分支付高額利息外，其余款項均去向不明。
江城警方查實的情況表明，黃某名下相關(guān)聯(lián)的公司就有7家，黃某最開始利用西朗、振升、海量這3家公司購買廠地、擴大生產(chǎn)為名，向銀行借了大筆資金，后又通過一份某大型企業(yè)的投資意向協(xié)議，利用“搭橋”貸款的名義，先后向20余名事主借錢，實際上某大型企業(yè)在發(fā)現(xiàn)黃某沒有實質(zhì)生產(chǎn)建設(shè)能力后，并沒有與其進行合作。
事后黃某等3人潛逃外地。兩年來，辦案民警多方面對黃某等3人的行蹤軌跡進行摸排，終于發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的逃匿地點，今年4月，辦案民警成功在廣州抓獲嫌疑人黃某等3人。經(jīng)初步核查，除部分用于支付高額利息和還銀行貸款外，7000多萬元去向不明。
警方提醒，近年來，民間集資現(xiàn)象多發(fā)，受害者均是有一定經(jīng)濟能力，“天上不會掉餡餅”，任何“投資”之前，都要再三思量，切忌從眾心理，大家相互之間也要做好信息互通，這樣可大大減少受害者損失。
目前，犯罪嫌疑人黃某等3人已被執(zhí)行逮捕，案件正在進一步審理中。
指導(dǎo)單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務(wù)中心
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