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昨天，化州警方向社會(huì)通報(bào)，經(jīng)過近半年的深入偵查，成功偵破“USA金至尊”互助平臺(tái)特大集資詐騙案。據(jù)初步調(diào)查，該案受騙的100多名事主分別來自茂名及化州、高州等地，涉案金額達(dá)200多萬。目前， 5名主要犯罪嫌疑人已被逮捕。警方提醒，非法集資手法花樣不斷翻新，市民要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，謹(jǐn)慎選擇投資渠道。
日收益1%
“投資平臺(tái)”涉嫌詐騙
2016年下半年以來，化州市公安機(jī)關(guān)接到多名事主報(bào)案，稱在一個(gè)名為“USA金至尊”互助平臺(tái)進(jìn)行投資時(shí)，被騙走大筆錢財(cái)。
化州市公安局對此案高度重視，該市副市長、公安局長吳校及主管領(lǐng)導(dǎo)要求經(jīng)偵部門要迅速介入偵查盡快破案，爭取為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。
同年10月份，化州市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在掌握相關(guān)證據(jù)的情況下，對該案展開立案偵查。
經(jīng)過調(diào)查，這個(gè)名為“USA金至尊”的互助平臺(tái)，2016年1月1日設(shè)立運(yùn)營。平臺(tái)宣傳其“總部設(shè)在美國”，投資收益大，無風(fēng)險(xiǎn)，人人可參與，投資金額為500元至5萬元不等，投資者“每日可獲得投資款1%”的收益，每10天結(jié)算一次收益及本金返還給投資者。在其鼓吹下，茂名及化州、高州等地不少群眾被其高回報(bào)的收益所誘惑，通過該平臺(tái)注冊賬戶進(jìn)行投資，大部份群眾在短期內(nèi)收到高額投資“回報(bào)”后，也不斷增加資金進(jìn)行再投資或介紹自己的親人朋友加入投資隊(duì)伍。去年3月23日，該平臺(tái)突然關(guān)閉，導(dǎo)致投資者的資金血本無歸。
偵查半年，主要嫌疑人被鎖定
由于該案通過互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立詐騙平臺(tái)，具有較強(qiáng)的技術(shù)性和隱蔽性，且范圍廣、跨區(qū)域，案發(fā)后所有關(guān)于平臺(tái)運(yùn)營的資料全部被嫌疑人銷毀，增加了偵查的工作難度。為早日突破案件，辦案民警在經(jīng)偵大隊(duì)長王曉鋒的帶領(lǐng)下，根據(jù)初期掌握的零碎線索，按圖索驥，一步一個(gè)腳印，逐步尋找和夯實(shí)案件相關(guān)證據(jù)信息。
在金融、電信等職能部門的支持配合，在茂名市公安局相關(guān)部門的大力協(xié)助下，今年3月下旬，辦案民警經(jīng)過近半年的深入偵查，終于摸清犯罪嫌疑人利用“USA金至尊”互助平臺(tái)進(jìn)行集資詐騙的犯罪事實(shí)，并鎖定嫌疑人是來自茂南、電白、化州的一伙男女。
警方收網(wǎng)，三男兩女先后歸案
4月4日，嫌疑人辛某行（男，24歲，茂南區(qū)人）在茂名市區(qū)落網(wǎng)。隨后至5月19日，嫌疑人辛某斌（男，47歲，茂南區(qū)人）、嫌疑人梁某文（女，33歲，化州市河西人），嫌疑人鄒某簡（女，52歲，茂南區(qū)人），嫌疑人陳某軍（男，44歲，電白區(qū)人）先后歸案。
經(jīng)審訊，落網(wǎng)的5名嫌疑人交代了結(jié)伙作案的經(jīng)過。
據(jù)交代，2016年1月1日，辛某斌、梁某文等人利用購買的具有融資功能的電腦軟件，設(shè)立“USA金至尊”互助平臺(tái)，并自任股東。隨后，他們通過該平臺(tái)吸收社會(huì)人員投資，承諾投資者每日可獲得投資款1%的收益。由于該平臺(tái)沒有任何收入，所有資金均來自投資者的投資。平臺(tái)一開始運(yùn)營時(shí)，這伙股東通過后臺(tái)操縱，支配投資人的資金，造成投資人獲利的假象。同時(shí)，他們也通過后臺(tái)對資金進(jìn)行截留挪用。平臺(tái)運(yùn)營了2個(gè)多月后，這種拆東墻補(bǔ)西墻的方式，再也沒有資金流能跟上，他們于是迅速關(guān)閉平臺(tái)，將平臺(tái)里面的投資款全部轉(zhuǎn)賬到其股東的賬戶，并銷毀平臺(tái)所有的數(shù)據(jù)及資料。
熟人騙熟人，先嘗甜頭步步入甕
5月27日，該案其中兩名事主李女士和張女士，向記者講述了被騙的經(jīng)過。
據(jù)李女士和張女士反映，她們和該案的主要嫌疑人梁某文都是經(jīng)常一起玩耍的姐妹。去年1月初，梁某文向她們介紹，說自己經(jīng)過深入考察，找到一條投資的好路子，就是通過“USA金至尊”互助平臺(tái)進(jìn)行投資。她聲稱，“該平臺(tái)總部設(shè)在美國，服務(wù)器在香港，平臺(tái)運(yùn)營非常成熟，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)”。同時(shí)，梁某文也向閨蜜們展示了自己在該平臺(tái)投資的款項(xiàng)，信誓旦旦地說，“就算有問題，也有我墊底”�？吹揭婚_始還在猶豫的張女士，梁某文立即通過微信給張女士轉(zhuǎn)了500塊錢，非常爽快說：你要是沒錢，我先借500塊錢給你玩一局，賺到再還我就行。這給張女士吃了顆定心丸，被梁某文一番花言巧語的現(xiàn)身說法所迷惑，李女士和張女士開始抱著玩玩的心態(tài)，每人各投資了3000塊錢。10天后，她們就看到賬戶里的錢變成了3300元。被貪念沖昏頭腦的她們，以為找到了輕松致富的好路子，于是繼續(xù)加大投資，并介紹自己的親戚朋友一起來投資賺錢。直到3月23日，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)突然關(guān)閉，找梁某文咨詢時(shí)，從一開始的想辦法到后來的推搪、躲避，她們才醒悟上當(dāng)受騙。李女士被騙走2萬多元，張女士和兩個(gè)子女及朋友共被騙走7萬多元。
據(jù)介紹，該案的主要嫌疑人中竟然有一對是父子兵。在案件中，父親辛某斌是主要股東頭目，兒子辛某行則是技術(shù)人員，負(fù)責(zé)后臺(tái)的操縱。辛某行交代，父親等股東經(jīng)過商議后，會(huì)發(fā)出對資金流動(dòng)的相關(guān)指令給他，他根據(jù)指令，把投資者的資金進(jìn)行分拆及截留，他工作每天可獲取250元的酬勞。
目前，落網(wǎng)的辛某斌等5名嫌疑人已被逮捕。對該案其余漏網(wǎng)嫌疑人的追捕及案件的進(jìn)一步審理工作，警方正在加緊進(jìn)行中。
警方提醒，謹(jǐn)慎選擇投資渠道
警方提醒廣大群眾，近年來，非法集資的手法花樣不斷翻新，大家要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，謹(jǐn)慎選擇投資渠道。投資過程中，既要考察有關(guān)企業(yè)是否合法注冊，也要分析其承諾的高額回報(bào)是否合理，更要考察其吸收資金行為是否符合金融管理法律規(guī)定，不要被其耀眼的招牌、誘人的項(xiàng)目，特別是資金實(shí)力和高額的注冊資本所迷惑。一定要提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。該案中，主要以熟人行騙的方式，吸引事主上當(dāng)，所以也提醒市民，遇到熟人或親人邀你參與有關(guān)金融投資等涉及錢財(cái)方面的行為，要多個(gè)心眼，防止掉入“甜蜜”陷阱。
指導(dǎo)單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務(wù)中心
服務(wù)運(yùn)營單位：茂名易商企業(yè)服務(wù)科技有限公司
