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東源警方偵破巨額集資詐騙案，涉案金額達1.9億元
近日，河源東源警方偵破一宗巨額集資詐騙案，涉案金額高達1.9億元。
今年以來，河源警方在開展“颶風(fēng)2017”專項打擊整治行動中，陸續(xù)接到群眾報案，稱被在市區(qū)河源大道北經(jīng)營環(huán)保產(chǎn)品公司的賴×、曾×詐騙錢財，且賴×、曾×已失聯(lián)。市公安局于5月19日指定東源縣公安局偵辦后，東源警方高度重視，迅速成立了以經(jīng)偵部門為主力的專案組。
專案組民警通過數(shù)周走訪，詢問了大量案件受害人，掌握了犯罪嫌疑人賴×等人涉嫌集資詐騙的大量犯罪證據(jù)，并在市公安局的大力支持下，于6月7日在廣州市將主要犯罪嫌疑人曾×抓獲歸案。一宗總涉案金額達1.9億元、受害人90多人的集資詐騙案宣告?zhèn)善啤?月19日，曾×因涉嫌集資詐騙罪已被東源縣檢察院批準(zhǔn)逮捕。對在逃犯罪嫌疑人賴×的追逃工作也在加緊進行中。
經(jīng)依法偵查查明，該案為典型的集資詐騙案，犯罪嫌疑人賴×和曾×是夫妻關(guān)系，在我市經(jīng)營廣東雪美人實業(yè)有限公司，丈夫賴×任公司董事長兼法人代表，妻子曾×任公司總經(jīng)理兼財務(wù)，而且兩人還以其親屬之名，成立了另外3家業(yè)務(wù)相關(guān)的公司。但該夫妻經(jīng)營的公司其實從2010年就已經(jīng)遇到了資金問題，賴×和曾×就以經(jīng)營公司需要資金周轉(zhuǎn)及籌備在新三板上市為幌子，以月息2%至5%的較高利息回報為誘餌，開始想盡一切辦法，向身邊的熟人、生意伙伴借款。警方查實，涉案金額高達1.9億元。從2014年10月開始，賴×和曾×就再沒有支付過利息及本金給受害人，其名下的物業(yè)都已被處理，并一直潛逃在外。
警方透露，案件中的受害人因為貪圖高額的利息回報而輕信上當(dāng)，更有甚者，受害人將自己的門店委托賴×抵押給典當(dāng)行，卻不知道賴×一直沒有交付利息，造成價值400萬元的門店沒了，還欠典當(dāng)行200萬元債務(wù)，得知真相的受害人真是欲哭無淚。
警方提示：犯罪嫌疑人賴×和曾×的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪可以表現(xiàn)為通過媒體廣告宣傳，以高額利息回報方法面向社會不特定公眾募集資金，對金融管理秩序造成破壞，本案就是一宗典型的集資詐騙案件。為此，警方提醒廣大群眾，面對高額回報的誘惑，務(wù)必要“擦亮眼睛，認清事實，捂緊錢袋，防止上當(dāng)”。
指導(dǎo)單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務(wù)中心
服務(wù)運營單位：茂名易商企業(yè)服務(wù)科技有限公司
