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經(jīng)過一年的偵查，茂名市國稅局聯(lián)合茂名市公安局，成功破獲茂名市明匯貿(mào)易有限公司特大虛開增值稅專用發(fā)票系列案，共抓獲犯罪嫌疑人員7人，其中批捕人員6人，取保候?qū)徣藛T1人，已確認(rèn)虛開增值稅專用發(fā)票597份，價(jià)稅合計(jì)為6761.93萬元，取得了重大的作戰(zhàn)成果。
茂名市國稅局在組織檢查茂名市明匯貿(mào)易有限公司案件過程中，通過對(duì)該案疑點(diǎn)進(jìn)一步擴(kuò)線檢查，發(fā)現(xiàn)另有5戶企業(yè)同為該公司法人李某球?qū)嶋H控制，均涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。由于案情重大，該局迅速將案件移送茂名市公安局，稅警雙方對(duì)此高度重視，聯(lián)合成立“12·28” 專案組對(duì)該案進(jìn)行偵查。
據(jù)查，李某球是以上6家公司的實(shí)際控制人，在無真實(shí)貨物交易的情況下向他人虛開增值稅專用發(fā)票，按開票票面金額的一定比例收取開票費(fèi)。為做平賬務(wù)，李某球運(yùn)用多種方式將資金回流，手段極為隱蔽。專案組人員奔赴全國各地實(shí)地協(xié)查取證，公安部門發(fā)揮對(duì)證據(jù)調(diào)取、審訊方式方法及人員監(jiān)控等方面的優(yōu)勢，國稅部門發(fā)揮對(duì)企業(yè)賬冊(cè)、貨款走向分析及日常企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的了解方面的優(yōu)勢，全面掌握了各類完整的證據(jù)鏈，最終使案情取得重大突破，有效打擊了茂名地區(qū)的發(fā)票虛開行為，起到良好的警示震懾作用。
指導(dǎo)單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務(wù)中心
服務(wù)運(yùn)營單位：茂名易商企業(yè)服務(wù)科技有限公司
