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近年來，打著所謂“投資”“眾籌”“理財”口號，宣揚“快速致富”的項目一個又一個，不斷演繹著新的金融騙局。近日，中山火炬警方破獲一起“二元期權”集資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額150余萬元。
平臺關閉 投資者無法收回本息
去年11月以來，火炬警方先后接到多名市民報案稱，他們在2016年7~11月，陸續(xù)參與“二元期權”投資買賣，到2016年年底，他們發(fā)現該平臺關閉，至今無法收回本息。接報后，火炬警方迅速成立專案組展開調查。
隨著調查的深入，警方發(fā)現“二元期權”的實質是創(chuàng)造風險供投資者進行投機，其交易行為類似賭博。投資者若“判斷正確”，可獲得翻倍收益（平臺從中抽取40%~50%的“傭金”）；若“判斷錯誤”，則血本無歸。所謂“判斷正確”“判斷錯誤”，由該平臺公布，與證監(jiān)會監(jiān)管的期權及金融衍生品交易有本質區(qū)別。同時，該平臺所謂的“第三方存管賬戶”實則為私人賬戶，操縱該平臺的骨干成員可隨意支取。
開班授課 被害人變?yōu)橄右扇?/span>
經偵查，辦案民警逐漸摸清了該平臺的組織架構和人員分工：朱某武代理一個名為“百酷金融”的“二元期權”投資平臺，并伙同岳某林等人先后在中山市某酒店、會所、寫字樓內，進行“開班授課”10余次。
警方進一步調查發(fā)現，參與投資的學員繳納約3.5萬元注冊資本及6800元學費后，便有所謂資深“分析師”帶隊操盤，傳遞“買賣”信號。然而，學員們所不知道的是，朱某武所注冊的培訓公司實為一家“空殼”公司，其所代理的投資平臺“百酷金融”也未在中國證監(jiān)會注冊備案。在短短4個月的時間里，參加培訓的學員達80余人，朱某武、岳某林等人從中非法獲利150余萬元交易“傭金”。
起初，岳某林把肖某、王某發(fā)展為其“下線”學員。后來，肖某、王某不但參與“二元期權”投資，而且不斷拉攏客戶入會培訓，從中收取一定比例的“介紹費”。
跨省追捕 團伙成員悉數落網
今年6月7日，警方發(fā)現犯罪嫌疑人朱某武、岳某林在沙溪鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)一帶活動，于是立即組織警力于當日下午將其抓獲歸案，現場繳獲銀行卡19張。6月20日、8月8日，專案組民警分別遠赴黑龍江省鶴崗市、北京市將犯罪嫌疑人肖某、王某抓獲歸案。
警方提醒
“二次期權”交易無保障慎投資
所謂“二次期權”就是交易網站平臺大多注冊在境外，在國內無網絡備案信息、無實際辦公地址的期權形態(tài)。投資者一旦上當受騙，損失很難追回。因此，建議投資者不要參與此類網絡“二元期權”交易，以免遭受損失。
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開公司“招商”借美容店“引資”
東莞莞城一對夫妻涉嫌集資詐騙被抓
日前從東莞莞城警方獲悉，一對夫妻在東莞開設了一家生物科技公司，半年內卻非法集資1100余萬元，非法獲利400余萬元。
2月22日，10多名群眾到莞城公安分局步步高派出所報案稱，被一家名為“香港麗×生物科技有限公司”集資詐騙。
接報后，莞城警方迅速成立專案組開展專項偵查，成功鎖定“香港麗×生物科技有限公司”負責人劉某及其丈夫王某的行蹤。3月15日，專案組在萬江街道將劉某、王某抓獲歸案。
經查，2016年6月，劉某和王某未經注冊非法成立“香港麗×生物科技有限公司”，同年9月起向全國各美容店發(fā)布招商信息。該公司要求加盟店家支付6萬元加盟費，由公司向店家提供美容產品。店家需收集、上報顧客的相關信息，包括姓名、電話、銀行賬號、消費金額等，并將顧客充值金額的20%上交公司。該公司承諾按照客人的充值消費額直接返還90%到客人的銀行賬號上，充值消費金額2萬元以下的在6個月內返還完畢，2萬元以上的在12個月內返還完畢。該公司利用時間差和市場運營過程空間，以“拆東墻補西墻”的方式謀取利潤，不斷擴大加盟規(guī)模。在6個月內，該公司非法吸收資金1100余萬元，涉及多個省市160多家美容店，劉某、王某2人從中非法獲利400余萬元。
指導單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務中心
服務運營單位：茂名易商企業(yè)服務科技有限公司
