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10月中旬，嫌疑人李某安被東莞市人民檢察院提起公訴。2017年5月，東莞長安警方在廣東省公安廳和市公安局的指導下，通過經(jīng)營海關(guān)總署轉(zhuǎn)辦的線索，一舉偵破“2017·3·13”李某安特大非法經(jīng)營案，抓獲嫌疑人2名，凍結(jié)銀行賬號100多個、資金1000余萬元，涉案金額約7.9億元。
用百余銀行賬號“拓展”業(yè)務
2016年10月19日，東莞市公安局長安分局接到省公安廳經(jīng)偵局轉(zhuǎn)發(fā)海關(guān)總署相關(guān)材料。根據(jù)海關(guān)總署核查，嫌疑人李某安涉嫌通過本人及他人銀行賬戶代收款項后，將相關(guān)款項非法匯出至境內(nèi)外多家銀行賬戶上，涉嫌非法經(jīng)營，數(shù)額約7億元人民幣。
長安公安分局接到省公安廳經(jīng)偵局轉(zhuǎn)發(fā)的線索后，立即組織專業(yè)警力在該市公安局偵經(jīng)支隊直接領(lǐng)導下成立專案組，全力對該案進行偵辦。隨后，專案組對嫌疑人李某安的基本情況、社會背景等進行詳細排查，并對其在東莞的8大銀行的賬號及金額往來情況進行詳細核查。期間，辦案民警調(diào)取了100余個涉案賬號，核實涉及賬號戶主8人。經(jīng)過對賬號流水單的細致分析，警方發(fā)現(xiàn)賬號交易頻繁且數(shù)額較大，交易存在異常，符合非法經(jīng)營犯罪的特征。為此，警方于2017年3月13日立案進行偵查。
5年前開始進行“隱形”貿(mào)易
因該案涉及銀行賬號眾多，工作量巨大，專案組民警每日往返于10余家銀行之間，與銀行交涉調(diào)取相關(guān)賬戶信息及賬戶交易往來信息。面對如山的賬目，專案組民警迎難而上，對每筆賬目細致劃分進行編號，再逐個核對，謹防漏過任何蛛絲馬跡。
在專案組全體民警的不懈努力之下，警方終于鎖定其中30多個異常交易賬號及所有資金交易記錄。通過大量數(shù)據(jù)分析，偵查員發(fā)現(xiàn)嫌疑人李某安自2012年開始，便與多名固定的“客戶”有大量人民幣與港幣資金往來，但在核查其實業(yè)時，卻并未發(fā)現(xiàn)其有具體的貿(mào)易活動。
涉案父子同日落網(wǎng)
根據(jù)案件初步調(diào)查情況，再結(jié)合海關(guān)總署的相關(guān)材料，專案組認定嫌疑人李某安和李某良（李某安之子）具有非法經(jīng)營犯罪的重大嫌疑。
2017年5月3日，專案組認為抓捕時機成熟。在東莞市公安局經(jīng)偵支隊的指揮下，長安公安分局組織精干警力，多部門聯(lián)動，共出動警力30余名，兵分兩路開展抓捕行動。是日10時許，專案組在東莞市人民醫(yī)院萬江總部將嫌疑人李某良抓獲；15時許，專案組在長安鎮(zhèn)烏沙社區(qū)興華東街李某安家中將其成功抓獲。與此同時，警方在嫌疑人李某良家中起獲現(xiàn)金人民幣76萬余元、港幣2.4萬元及銀行卡、電腦主機等物證一批。警方初步統(tǒng)計該案涉案金額約7.9億元。
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