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在公安機關開展的“六大專項”打擊整治行動中，高州市公安局經偵大隊將利用POS機進行非法套現列入打擊重點，在工作中廣辟信息來源，加大對線索綜合研判，并取得了實效。近日該大隊連續(xù)破獲2宗利用POS機套現的非法經營案，涉案金額達220多萬元。
租車行非法套現達120多萬
在對利用POS機非法套現銀行卡犯罪類線索的摸查中，高州市公安局經偵大隊辦案民警發(fā)現高州某租車行有利用POS機非法套現的嫌疑。
據民警了解，該租車行老板利用POS機套現的手段隱蔽、狡猾，套現圈子僅限親戚、朋友、同學或熟人介紹，如果生面孔到其店鋪詢問有沒有此項交易，他不會貿然理睬。據此，民警難以在外圍入手。
因此，辦案民警加班加點連續(xù)幾天晚上集中研究破案手法，最后梳理出了整套POS機申領安裝、開設賬戶、虛增預授權、刷卡套現、銀行收單、網銀轉賬的流程順序，從而固定了嫌疑人吳某東的具體信息和涉嫌利用POS機非法套現的相關證據。在證據面前，吳某東對其利用POS機刷卡非法套現收取手續(xù)費的事實供認不諱。吳某東交代，他利用自己經營的租車行與需要套現的人進行商談買賣價格，按套現金額1.5%收取手續(xù)費，從去年7月開始至今，非法套現人民幣120多萬元。
電器店老板非法套現賺手續(xù)費
在近日工作中，辦案民警經偵查發(fā)現高州市區(qū)某電器店內裝有兩部商戶名稱不一致的POS機。民警與銀行部門核查后發(fā)現，其中一部POS機的流水帳非常“詭異”，其流水帳與日常商店銷售的帳目大不一樣，有時同一卡號在同一天內刷卡幾萬元“消費”。據推斷，該電器店有利用POS機進行非法套現的重大嫌疑。
面對民警的查問，賴某百般抵賴，編造各種理由推搪民警的提問。民警將該電器行的倉庫進出貨單、銷售記錄等一條一條同刷卡單核對，從而得出了一大批虛假消費刷卡單。這時，賴某知道無法再抵賴，只好供述利用其經營電器店內其中一部POS機前后共非法套現人民幣100多萬元，以金額1.5%收取手續(xù)費牟利的事實。目前，賴某已被刑事拘留，案件正進一步審理中。
警方表示，信用卡套現是指利用POS機刷信用卡進行虛假消費，向持卡人直接支付現金并收取手續(xù)費的行為，這是我國法律明令禁止的犯罪行為。
指導單位：茂名市工業(yè)和信息化局
主辦單位：茂名市中小企業(yè)服務中心
服務運營單位：茂名易商企業(yè)服務科技有限公司
