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近日，高州市公安局經(jīng)偵大隊采取扎實措施，成功偵破一宗涉案金額達高達900多萬元的非法集資案件。
“只賺不虧”讓多人血本無歸
2014年末，事主楊某等13人相約到高州市公安局經(jīng)偵大隊報案。報案人反映，陳某元以幫他們投資理財為名，鼓吹買賣期貨可以賺錢，承諾保本不虧，每月有3%至6%的分紅，誘使他們自2013年4月開始，先后交付陳某元投資款共計681萬元。2014年4月，有部分投資者欲退出投資，要取回本金。但幾個月過去了，陳某元仍無法退回投資者的本金，至此他才向眾人攤牌，因為虧本，資金出現(xiàn)缺口，已沒有償還投資款項的能力，而其當初鼓吹的“只賺不虧”只是一個謊言。
民警偵查4個月，抓獲非法集資者
由于該案涉案金額巨大，受害人數(shù)眾多，社會影響極壞，高州市公安局經(jīng)偵大隊領導高度重視，要求辦案民警盡快查清案情，最大限度為集資戶挽回損失。
民警經(jīng)過4個多月的縝密偵查，做了大量的證人筆錄及到銀行、期貨公司等部門查詢，收集了大量證據(jù)，查明陳某元一共非法吸收了包括其親戚在內的20多名群眾的存款共927萬元，該筆款項全部存入其妻買賣期貨專用帳戶，用于炒賣期貨和給投資者分紅。
很明顯，這是一宗典型的非法集資案件。今年4月17日，經(jīng)偵大隊對該案立非法吸收公眾存款案偵查。因為前期的大量工作，辦案民警早已對嫌疑人陳某元活動軌跡了如指掌，立案當天就將陳某元抓獲歸案。
受害者多是親友
據(jù)陳某元交待，他在2013年開始買賣期貨。一開始，他只是小額投資，賺了些小錢嘗到甜頭后，便想加大投資金額。但他只是一個退休老師，手頭資金有限，于是他在不同場合，見人就鼓吹買賣期貨可以賺大錢，只有盈利沒有虧損，且是保本等等，多名親戚朋友聽其多次吹噓竟慢慢地深信不疑，認為他投資有道。于是，紛紛拿出老本交予他炒賣期貨。但陳某元好運不再，資金出現(xiàn)虧損。這回陳某元慌了，但他仍然堅守承諾，一直按時給大家分紅。在大家領取了分紅金后，陳某元又大力鼓吹買賣期貨“只賺不虧且保本”，他的親友們手里拿著分紅金沾沾自喜之際又介紹自己的親朋好友也加入這個“只賺不虧且保本”的投資行列。直至到了2014年4月份，因有部分投資者因急需現(xiàn)金周轉，向陳某元提出退出投資取回本金，這才讓背后實情得以曝光。因炒買虧本，眾人給陳某元集資的920多萬，經(jīng)民警核查，目前帳戶只剩下170多萬元，他早已沒有能力償還投資者的投資款項。
在大量充分的證據(jù)及證人證詞面前，陳某元絲毫沒有狡辯的余地，他對其非法吸收公眾存款用于買賣期貨致使多人蒙受重大損失的事實供認不諱，現(xiàn)該案正在進一步審查中。
指導單位：茂名市工業(yè)和信息化局
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