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“95后”兩兄弟以400元的價(jià)格從“上家”買(mǎi)來(lái)整套的銀行卡，價(jià)格翻倍后從網(wǎng)上賣(mài)出去，買(mǎi)家遍布全國(guó)各地，短短一年不到非法獲利150萬(wàn)元。而他們所賣(mài)的銀行卡，均是使用他人身份證信息辦理的。目前兩人已被刑拘。
網(wǎng)上售賣(mài)銀行卡
今年5月份，白云警方接到江蘇南通警方轉(zhuǎn)來(lái)的一條線索，反映在白云區(qū)轄內(nèi)有一個(gè)犯罪團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡。
白云警方成立專(zhuān)案組，發(fā)現(xiàn)線索中反映的團(tuán)伙成員有兩人，他們從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)成套的銀行卡再轉(zhuǎn)手獲利，每套包含銀行卡、身份證、手機(jī)卡、U盾、各大銀行開(kāi)卡回執(zhí)等物品，而這些銀行卡均是使用他人身份證信息辦理的。
嫌疑人在網(wǎng)上聯(lián)系買(mǎi)家，然后通過(guò)快遞發(fā)貨，收貨人地點(diǎn)涉及全國(guó)多地。
專(zhuān)案組鎖定了嫌疑人在嘉禾街望崗南街一帶的活動(dòng)。6月4日晚8時(shí)許，經(jīng)過(guò)十多個(gè)小時(shí)的伏擊，抓獲了嫌疑人許某亮(17歲，廣東饒平人)。然后，又通宵守候至次日上午9時(shí)許，抓獲了另1名嫌疑人許某運(yùn)(20歲，廣東饒平人)。
隨后，專(zhuān)案組前往嫌疑人在附近租住的出租屋，發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)有7臺(tái)正在運(yùn)行的電腦，開(kāi)著數(shù)十個(gè)Q Q號(hào)交易。
民警現(xiàn)場(chǎng)收繳了成套未開(kāi)封的銀行卡35套、大量單個(gè)的身份證和手機(jī)卡等物品。
非法收入超過(guò)150萬(wàn)元
經(jīng)白云警方審查，兩名嫌疑人為親兄弟。兩兄弟在上網(wǎng)時(shí)偶然發(fā)現(xiàn)有人想購(gòu)買(mǎi)成套的銀行卡，被其背后豐厚的利潤(rùn)所誘惑，從去年年底起“轉(zhuǎn)行”全職做起了非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡的工作。
不會(huì)“生產(chǎn)”銀行卡，兩兄弟只能做“中介”，網(wǎng)上到處尋找“貨源”，以每套400元左右的價(jià)格購(gòu)入。
他們注冊(cè)了三十多個(gè)Q Q號(hào)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息并留下Q Q號(hào)碼，待買(mǎi)家聯(lián)系他們后，再以每套700元-1000元不等的價(jià)格出售，一旦有人下單就通過(guò)快遞發(fā)貨，而對(duì)方購(gòu)買(mǎi)銀行卡有何用途，嫌疑人則根本不過(guò)問(wèn)。
僅某快遞公司近三個(gè)月的單據(jù)顯示，嫌疑人已發(fā)出貨物數(shù)十單。至落網(wǎng)時(shí)，兩名嫌疑人通過(guò)這種手段獲得的非法收入超過(guò)150萬(wàn)元。
目前，兩名嫌疑人因涉嫌妨礙信用卡管理，均已被刑拘，白云警方正對(duì)該案作進(jìn)一步調(diào)查。
真實(shí)身份證、銀行卡
哪里來(lái)的？
警方發(fā)現(xiàn)，在這起案件中，嫌疑人所購(gòu)買(mǎi)的涉案物品中，銀行卡、身份證等均是真實(shí)有效的，開(kāi)戶(hù)行、身份信息涉及全國(guó)各地。
這些真實(shí)的身份證、銀行卡哪里來(lái)的？
目前，警方還在深挖兩人的“上家”，他人的真實(shí)身份證來(lái)源、銀行卡辦理過(guò)程等更多信息仍有待進(jìn)一步的偵查。
另一方面，買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)銀行卡后做什么用？警方也在追查中。
不過(guò)據(jù)辦案民警介紹，從目前已經(jīng)偵破的涉嫌詐騙等案件中，犯罪嫌疑人往往通過(guò)購(gòu)買(mǎi)這種冒用他人身份信息辦理的“黑卡”，進(jìn)行非法透支及劃撥款項(xiàng)，以達(dá)到逃避偵查的目的。
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